هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.

به گزارش سخن آشنا، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده آغاز شد به گزارش گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده با حضور هیأت عالی قضائی، وکلای مدافع، نمایندگان جمعی از شکات و سهامداران و اصحاب رسانه و مطبوعات، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم؛ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و به ریاست قاضی سید هادی منصوری در مشهد برگزار شد.

در ابتدای جلسه و پس از اعلام رسمیت آن توسط قاضی منصوری، رئیس دادگاه از متهم ردیف اول، محسن پهلوان مقدم فرزند اسداله خواست تا با قرارگرفتن در جایگاه متهم، به سوالات مطروحه پاسخ دهد.

قاضی منصوری همچنین با اشاره به محتوای مذاکرات جلسه قبل دادگاه گفت: براساس درخواستی که متهم از دادستانی مشهد، مبنی بر اعطای فرصت جهت بازگرداندن اموال و دارایی‌های شرکت داشته که متعاقب آن این درخواست توسط دادستان مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه مطرح شد؛ نکاتی قابل ذکر است.

وی افزود: همانگونه که دادستان اشاره کردند، آنچه مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت؛ اعطای فرصت به متهم و یا متهمین برای بازگرداندن اموال شرکت در جهت استیفای حقوق شکات و سهامداران است. حال آنکه در گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت موسوم به پردیسبان نیز شاهد بودیم؛ متهمین آن پرونده از دادگاه درخواست اعطای مهلت نمودند و در مهلت داده شده نیز به تعهدات خود عمل کردند؛ براین اساس دادگاه ویژه نیز در تعیین مجازات، متهمین را در چارچوب قانون، مستحق تخفیف دانست. بدیهی است که هدف اول دستگاه قضائی در اینگونه پرونده‌ها، حفظ و بازگرداندن اموال و دارایی‌ها به مردم و درنهایت مجازات قانونی متهمان در راستای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه است.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد خاطرنشان کرد: همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد هرگونه اعطای مهلت به متهمین در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق سهامداران و شکات انجام خواهد گرفت؛ بنابراین به کلیه شکات و سهامداران اطمینان خاطر می‌دهیم که متهمان در هر صورت به کیفر اعمال خود خواهند رسید و مجازات قانونی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

پس از توضیحات رئیس دادگاه در مورد نحوه اعطای فرصت به متهمین برای جبران مافات؛ قاضی منصوری از نماینده سازمان بازرسی و نماینده وزارت راه و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازند.

براین اساس نمایندگان سازمان‌های موصوف با تشریح نحوه تخلفات متهمین، خواستار اجرای قانون توسط دادگاه شدند.

در این هنگام قاضی منصوری متذکر شد چنانچه مشخص شود که در جریان تخلفات صورت پذیرفته توسط متهمین؛ سازمان اداره و یا مسئولی نیز دچار تخلف و جرم شده؛ به آن نیز رسیدگی خواهد شد؛ چراکه باب دفاع از حقوق عامه برای دستگاه قضائی باز است و هیچگونه خط قرمزی در این زمینه برای مجموعه قضائی وجود ندارد.

پس از تشریح تخلفات انجام شده توسط نمایندگان سازمان‌های دولتی؛ قاضی منصوری از وکیل نماینده تعدادی از شکات خواست تا به بیان مطالب خود بپردازد.

دراین هنگام نماینده تعدادی از شکات گفت: اقاریر تعدادی از متهمان که ضمناً از اعضا هیأت مدیره وقت این شرکت نیز بوده‌اند نشان از تخلفات متعدد متهم ردیف اول دارد و بر اساس اعتمادی که به دستگاه قضائی وجود دارد، اطمینان خاطر داریم که عدالت در مورد متهمین اجراخواهد شد، چه آنکه دستگاه قضائی قاطعیت خود را قبلاً نیز در پرونده‌های مشابه مانند پرونده‌های پردیسبان و تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان نشان داده است که جای تقدیر دارد.

انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام این شرکت، از جمله شگردهای متهم ردیف اول بود که در صحن علنی دادگاه مطرح شد.

پس از انجام دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول و دفاعیات محسن پهلوان مقدم؛ قاضی منصوری به نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اجازه داد تا مطالب خود را در خصوص ادعاهای مطرح شده توسط متهم بیان نماید.

نماینده مدعی العموم گفت: یکی از نتایج اقدامات متهم ایجاد بی نظمی عمومی به دلیل انجام تجمعات متعدد بوده است که موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است.

پس از اتمام دفاعیات متهم محسن پهلوان و وکیل مدافع وی؛ رئیس دادگاه از نماینده مدعی العموم خواست تا کیفرخواست صادره نسبت به یکی دیگر از متهمین با نام محمد دهقانی فیروز آباد فرزندعلی اکبر را قرائت نماید.

تحصیل مال از طریق نامشروع و فعالیت گسترده در امر دلالی سهام پدیده از جمله تخلفات نامبرده است.

متهم دهقانی فیروز آباد اظهار کرد: اقاریر و اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی قبول دارم. دفتر شرکت در شهرستان بیرجند با اجازه آقای پهلوان راه اندازی شده بود و من مبادرت به خرید و فروش سهام می‌کردم.

در خلال اظهارات متهم دهقانی فیروز آباد؛ رئیس دادگاه به حسابرس ویژه پرونده اجازه داد تا توضیحات تخصصی خود در مورد نحوه عملکرد غیرقانونی متهم را ارائه نماید.

براین اساس نامبرده پس از اعلام ممنوعیت خرید و فروش سهام شرکت پدیده توسط دادستانی مشهد که با هدف پیشگیری از عمق یابی بیشتر تخلفات متهمین و حفاظت از منافع سهامداران انجام شد؛ مبادرت به خرید و فروش سهام می‌کرده است.

پس از انجام دفاعیات متهم فیروزآباد؛ قاضی منصوری گفت: به دلیل درخواست تعداد زیادی از سهامداران، از نماینده مدعی العموم می‌خواهیم که اسامی شکات حاضر در دادگاه را قرائت کرده تا نسبت به بیان مطالب وشکایات خود در صحن علنی بپردازند.

در این هنگام اظهارات قابل تأمل چند تن از شکات، فضای دادگاه و حضار را متأثر کرد.

یکی از شکات گفت: یک فردی که می‌گوید دیپلم ردی است چگونه ادعا می‌کند می‌خواسته یک پروژه ملی را اداره کند؟ و یا این سوال مطرح است که چگونه متهمین هنوز هم به دنبال تأثیرگذاری بر نظر شکات هستند؟ چگونه جنایات خود در مورد خانواده سهامداران را می‌توانند جبران کنند؟ چگونه می‌خواهند عزیزان از دست رفته ما را به ما برگردانند؟ چگونه متهمین می‌خواهند سلامتی از دست رفته ما را به ما برگردانند؟

نمایندگان جمعی از شکات خواستار اعمال مجازات قانونی و اشد مجازات عوامل اصلی شدند.

با اعلام قاضی منصوری ادامه رسیدگی به اتهامات سایر متهمین شرکت پدیده به صبح فردا موکول شد.
منبع:مشرق

نماینده حقوقی شرکت ملی نفت توضیح داد: منفرد از عملیات‌های مجرمانه زنجانی اطلاع و به آن علم داشته به طوریکه این متهم در اظهارات خود گفته است که شرکت SCT یک شرکت صوری بوده است.

به گزارش سخن آشنا، نماینده حقوقی شرکت ملی نفت در سومین جلسه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در قرائت شکایت اظهار کرد: شکایت شرکت ملی نفت در تاریخ اول دی سال ۹۴ به همراه تمام مدارک مبنی بر اتهامات متهمین به دادگاه ارائه شده است لذا پس از مشخص شدن نقش آقای علیرضا زیبا حالت منفرد در راستای فرایند مجرمانه اقدامات بابک زنجانی و سایر شرکا، وکلای شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در تاریخ ۱۲ دی ۹۴ شکایت لازم را دائر بر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امات به مرجع قضایی تقدیم کردند.

وی گفت: از دیگر اتهامات این فرد که نسبت به آن شکایت شده است جرم جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK است که این اقدام از سوی متهم محرز است. شرکت مالزیایی با مالکیت آقای فلاح هروی و آقای زنجانی در منطقه لاب‌وان مالزی ثبت شده بود و این افراد با شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در سال ۹۱ در خصوص خرید و فروش ۳ محصول بر پایه نفت به انعقاد ۱۱ قرارداد اقدام می‌کنند.

نماینده حقوقی شرمت ملی نفت توضیح داد: منفرد از عملیات‌های مجرمانه زنجانی اطلاع و به آن علم داشته به طوریکه این متهم در اظهارات خود گفته است که شرکت SCT یک شرکت صوری بوده است که در مالزی ثبت و برای اقدامات کلاهبردارانه از نام این شرکت استفاده می‌شده است.

وی ادامه داد: متهم گفته در راستای جابجایی حواله‌ها اقدام به ثبت چند شرکت صوری در مالزی کرده بودیم. این متهم بابت جابجایی هر حواله ۶۵ یورو از شرکت ملی نفت دریافت می‌کرده است. همچنین فلاح هروی در اقاریر خود گفته است که ۹۰ درصد منابع آقای زنجانی که حواله می‌شد از حساب منفرد می‌رفته است چون وی در هیئت حسابرسی بانک FIIB عضو بوده است.

نماینده حقوقی شرکت نفت اضافه کرد: همچنین شرکت ایزو توسط منفرد تأسیس شده و از طریق این شرکت اقدام به واسطه‌گری بین بانک‌های مختلف می‌کرده است و بنابر اظهارات مهدی شمس این متهم نقش اساسی در تعیین محل و میزان ذخیره‌سازی محصولات نفتی داشته است و در این راستا توانسته است حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیون دلار پول کسب کند.

وی بیان کرد: در راستای انجام اقدامات بزهکارانه در جهت نشان دادن کسری در محموله‌های نفتی، این متهم اقدام به اضافه کردن آب به میعانات نفتی می‌کرده است. این متهم یک نفتکش را خریداری کرده که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.

مدیر حقوقی شرکت ملی نفت افزود: اقدامات این متهم در بردن اموال شرکت ملی نفت از طریق کلاهبرداری به روش تأسیس شرکت‌های کاغذی، همکاری و فعالیت با بابک زنجانی و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK، اخذ پورسانت‌های کلان و نیز تحصیل مال نامشروع محرز بوده است و درخواست رسیدگیی و مجازات متهم را دارم.

وی گفت: همچنین پرداخت اصل تمام محصولات، پرداخت همه پورسانت‌ها و خسارات وارده از هر حیث و ضبط تمام اموال این متهم را دارم. با توجه به اینکه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول این متهم هنوز تعیین تکلیف نشده لذا درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی خواستارم.

منبع: تسنیم

نماینده دادستان با اشاره به اینکه رضوی بیش از ۱۰۰ ورود و خروج به کشور داشته است، گفت: او در مواردی به همراه منشی خود به سفر اروپا می‌رفته است.

به گزارش سخن آشنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به اینکه رضوی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کرده است، گفت: وی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان هم از بانک‌های دی، اقتصادنوین، مسکن، تجارت و صادرات دریافت کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه شگرد رضوی در دریافت این تسهیلات یکسان بوده است، افزود: وی از طریق شرکتهای رهپویان کوثر و آتیه‌سازان فاطمی تسهیلات و از طریق شرکت شایگان‌تجارت آتیه ضمانتنامه دریافت می‌کرده است.

قهرمانی سپس به درخواست سال ۹۱ هادی رضوی برای دریافت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشاره کرد و گفت: در این رابطه ۲.۵ میلیارد تومان تصویب می‌شود، اما یک ماه و نیم بعد ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به حسابش واریز می‌شود و این در حالی است که خانم رام یکی از کارشناسان بانک سرمایه بارها اعلام کرده است که رضوی نه تنها صلاحیت دریافت ۲۰ میلیارد تومان را ندارد بلکه به علت عدم ارائه مفاصاحساب و صورتهای مالی حتی استحقاق دریافت ۲.۵ میلیارد تومان را هم ندارد.

در ادامه نماینده دادستان از خانم رام خواست تا جزئیات گزارش خود را بیان کند که وی نیز در توضیحاتی گفت: فشار روی ما بسیار بود و می‌گفتند که گزارشها را چگونه بنویسیم تا فقط نوشته‌ای از کارشناس داشته باشند. من پرونده را بررسی و طبق مدارک داده شده گزارش می‌دادم چند سال از این پرونده گذشته و من درباره جزئیات آن حضور ذهن ندارم.

پس از اظهارات خانم رام، نماینده دادستان با اشاره به اینکه سیدهادی رضوی با وجود تمام گزارشهای منفی خانم رام توانسته ۶۰ میلیارد تومان برای شرکت فاطمی وام بگیرد، تصریح کرد: ایشان که می‌گویند آقای علی‌محمدی او را به کوچه پایینی برده و درخواست رشوه کرده است، آقای علی‌محمدی برادر عزیزمان که فسادهای بانک سرمایه را شخم زده و هر استعلامی که ما خواستیم به ما داده است.

قهرمانی سپس به نقش مشترک امامی و رضوی و پاسکاری آنها برای غارت بانک سرمایه اشاره کرد و افزود: رضوی ابتدا مصوبه هیئت مدیره را با کاهش وثیقه از ۵۰ درصد به ۲۷ درصد گرفته است.

نماینده دادستان در اینجا خطاب به رضوی گفت: آیا شما را برای کاهش وثیقه به کوچه پشتی نبردند؟ آقای رضوی نامه می‌زند که به جای وثیقه از من پول بگیرید و آقای امامی آن پول را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه رضوی با تسهیلاتی که اخذ کرده ملک و ماشین خریده و همان املاک را به رهن بانک برده و پول آقای امامی را گرفته و به او پس داده است، افزود: پول‌های امامی را نیز به حساب شرکتهای کارتن خواب ریخته است.

قهرمانی در ادامه تشریح شیوه کار رضوی با اشاره به نامه درخواست او برای افزایش مدت سررسید تسهیلاتش از ۶ ماه به ۲ سال گفت: او در این درخواست مدعی شده که مشغول به کار بازرگانی است، آیا خرید ملک و ماشین کار بازرگانی است؟

نماینده دادستان سپس به توضیح درباره تهیه قراردادهای جعلی توسط رضوی برای ظاهرسازی کار بازرگانی اشاره کرد و افزود: قراردادی به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان با شماره ثبت شرکت مهرگان‌کالای پیام به بانک ارائه کردند که شماره ثبت درج شده در قرارداد با شماره ثبت شرکتها مغایرت دارد و این قرارداد جعلی است.

قهرمانی سپس به ارائه قراردادی توسط رضوی با فردی به نام جهانبانی به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: خود آقای جهانبانی می‌گوید تعداد دوربین‌هایی که در این قرارداد ثبت شده در توان او نیست.

نماینده دادستان در ادامه به قرارداد جعلی رضوی با شرکت مهام مهرپویان اشاره کرد و گفت: شماره ثبت این شرکت نیز با شماره ثبت شرکتها مغایر است و فردی به نام مهام اصلاً در این شرکت وجود ندارد.

قهرمانی از قرارداد رضوی با گروه دسیه که فردی به نام امیررضا فروزانراد نایب رئیس هیئت مدیره آن است نام برد و گفت: این فرد که الان در دبی یا کشور دیگری متواری است غارتگر بیت‌المال در بانک رفاه است و قرارداد رضوی با او نیز صوری است.

وی به قرارداد رضوی با شرکت مریل و جعل مهر این شرکت اشاره کرد و افزود: رضوی دو قرارداد با این شرکت دارد که متن هر دو واحد است.

نماینده دادستان سپس به شکایت این شرکتها از رضوی و ادعای او مبنی بر گرفتن قرار منع تعقیب اشاره کرد و گفت: اداره مالیات برای گرفتن مالیات این قراردادها به سراغ شرکتها رفته و آنها گفته‌اند که ما نه قراردادی داریم و نه رضوی را می‌شناسیم و پس از آن موج شکایتها شروع می‌شود.

قهرمانی سپس به دشمن‌تراشی رضوی برای خود اشاره کرد و افزود: وی مدعی است که دشمنانش این قراردادها را در پرونده بانک سرمایه گذاشته‌اند، اما قاضی فضلعلی با این استدلال که این قراردادها در بانک دی و تجارت هم وجود دارد قرار جلب به دادرسی برای رضوی صادر کرده است.

نماینده دادستان همچنین به وجود فاکتوری از شرکت ژرف‌اندیشان بازار و ارائه آن توسط رضوی اشاره کرد و افزود: این شرکت وجود خارجی ندارد؛ آقای رضوی ابتدا گفتند که فاکتورها را درصدی خریده‌ام و بعد هم مدعی شد که دشمنی به نام خانم خلیلی دارد که فاکتورها را در پرونده او گذاشته و الان هم از دنیا رفته است.

قهرمانی سپس به تشریح کیفیت دریافت ضمانتنامه توسط رضوی پرداخت و در این باره گفت: بانک سرمایه در مصوبه‌های کیلویی که برای رضوی صادر می‌کرده ضمانتنامه تعهد پرداخت دی و ضمانتنامه گمرکی را مستثنی کرده بوده است.

وی به قرارداد رضوی با شرکت دولتی پشتیبانی امور دام برای واردات گوشت منجمد گوساله و مرغ منجمد به مبلغ ۲۷.۵ میلیارد تومان طی ۳ قرارداد اشاره کرد و افزود: بابت این قرارداد ۲ چک ۹ میلیارد تومانی و یک چک ۹.۵ میلیارد تومانی به امور دام می‌دهد و سپس یک قرارداد جعلی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر قرارداد اصلی برای اخذ ضمانتنامه تعهد پرداخت به بانک سرمایه ارائه می‌دهد که موضوع آن تجهیز سردخانه بوده و با چک و سفته و بدون وثیقه دریافت شده است.

نماینده دادستان در این باره افزود: رضوی گوشت را می‌گیرد، در بازار می‌فروشد، پولش را به جیب می‌زند و ریالی هم به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام نمی‌دهد و چکش هم برگشت خورد.

نماینده دادستان سپس لیستی از خریدهای رضوی و همدستانش را ارائه داد و افزود: ۷۸ هزار و ۳۵۰ متر مربع ملک در نوشهر خریدند که شامل ۳ ویلای لوکس برای رضوی، دلاویز و امامی است. ملکی در خیابان آفریقا به مساحت ۴۵۰ متر خریدند در خیابان احمد قصیر، یک ملک ۵ طبقه‌ای به مساحت ۲۶۰ متر در هر طبقه خریدند به اسم منشی‌شان خانم زهرا شریف‌کاظمی ملک خریداری و رهن کرده‌اند و بی‌ام‌و ایکس ۴ برای او خریده است، دو ملک در خیابان فرشته از آقای امامی خریده است با پول معلم‌ها خودرو مازراتی، بنز اف ۵۰۰، سوزوکی، تویوتای راوفور و موتورسیکلت ان‌دی‌اگوستا خریداری کرده است.

قهرمانی با اشاره به اینکه رضوی مدعی است که تسهیلات او برای سرمایه در گردش بوده است، تصریح کرد: نه آقای رضوی، این تسهیلات برای گردش بوده است شما ۱۰۰ ورود و خروج به کشور داشته‌اید و به کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین سفر کرده‌اید و در مواردی با خانم شریف‌کاظمی با هم بوده‌اید و مبالغی را برای خرید ارز برای این سفرها اختصاص داده‌اید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ قابل توجهی از پول‌ها را برای سریال شهرزاد اختصاص داده‌اند، گفت: رضوی در پاسخ بازپرس مبنی بر اینکه پول‌ها را چه کار کرده است، گفته که آنها را صرف خرید وثیقه‌ها، بازپرداخت تسهیلات، هزینه‌های جواز، سرمایه‌گذاری ۷.۵ میلیاردی در شهرزاد و سرمایه‌گذاری ۹۰ درصدی در فیلم کمدی بی‌حساب کرده است.

نماینده دادستان سپس با اشاره به ادعای دینداری رضوی به استفاده او از شیوه ربوی اشاره کرد و افزود: رضوی در دوم آذرماه سال ۹۳ به شعبه اسکان نامه زده و درخواست آزاد کردن سپرده نقدی‌اش را کرده و گفته است که به جای آن سود بانکی بالا معادل ۳۱ درصد می‌پردازد در حالی که این فرد مدعی دینداری و مخالفت با نزول‌خواری است.

قهرمانی گفت: پرونده شما آن‌طور که وانمود می‌کنید سیاسی نیست بلکه اقتصادی است و شما مفسد اقتصادی هستید و با تمام مفسدان اقتصادی به شدت برخورد می‌شود. ما شما را داماد نتانیاهو نمی‌دانیم و برخلاف آنچه فکر می‌کنید، آدم مهمی نیستید و فقط یک مفسد اقتصادی هستید.

رضوی هم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: امروز آقای قهرمانی هرچه بی‌احترامی کرد، سکوت می‌کنم چون حق اعتراض ندارم ولی مستنداتی دارم که به دادگاه ارائه می‌دهم تا کذب اظهارات او مشخص شود. اتفاقاً هم منش سیاسی من با کسی که مرا به او منتسب می‌کنید تفاوت دارد و هم جریان سیاسی که در آن هستم، با آن جریان فرق می‌کند.

منبع: تسنیم